회사소식

제 18기 정기주주총회 소집통보

작성자 관리자

작성일 23-03-14 18:34

조회수 643

                            정기주주총회 소집통지서

 

 

주주 각위의 번영과 안녕을 기원합니다

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거, 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다

 

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 강남구 도곡로 8길 6 지호빌딩 3층

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제 18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (오범근 사내이사)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 : 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주총회의 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증

- 대리인 참석 : 위임장(인감 날인 必), 대리인 신분증

6. 기타 : 자세한 사항은 당사 주주총회 소집 공고(전자공시)를 확인하여 주시기 바랍니다.

 

[별 첨]

1. 재무제표

2. 정관 변경사항 – 신구조문 대비표

3. 선임 임원 이력사항

4. 대리인 참석용 위임장 1부 

첨부파일